绍兴POS机刷卡为啥不到账
在Pos机费率不断上涨的情况下,广大商户必须更加警惕低费率、押金、免年费等营销骗局,以免最终造成经济损失。
该银行员工离职后,成为一名POS机代理。 他利用原有的客户关系招揽生意,服务周到,上门安装,却暗地里骗了人钱。
前银行工作人员利用POS机诈骗
6月,在增城开店的郭女士想安装POS机。 她偶然看到帮她办理信用卡的银行工作人员陈某在朋友圈发布了POS机业务,于是她主动联系了陈某。 很快拉卡拉,陈某拿着POS机到门口安装,郭女士将银行卡和身份证交给陈某进行绑定激活。 陈某在郭女士面前操作完毕后,让她尝试用卡,并表示“秒到账”、“刷15000元可免年费”。 郭女士第一次用自己名下的信用卡刷了1万多元。 果然,POS机绑定的银行卡很快就收到了钱。 随后,陈某让郭女士再试一次,但郭女士刷卡2万多元却没有立即到账。 再次核对信息后,到账会有延迟,郭女士可以放心。 但郭女士在接下来的时间里又刷了两次卡,总共4万多元,最后永远消失了。
增城的邓先生也有同样的经历。 他也是在银行办理POS机业务时认识了陈某。 随后绍兴POS机刷卡为啥不到账,陈某再次找到邓先生,以“低积分”的方式出售POS机,并提供上门激活服务。 邓先生将证件和银行卡交给陈某放心办理。 陈先生称,POS机开通后,需要尝试刷卡支付1.5万元,邓先生毫不犹豫地这么做了。 此时,陈某表示,注册信息尚未通过,需要两个工作日才能拿到账号,并让邓先生回去等待。 但两天后,邓先生的钱还没有到账,也无法联系到陈先生。 邓先生到银行投诉,得知陈先生去年已从银行辞职。
明知无法逃脱法律制裁,他自首
今年6月绍兴POS机刷卡为啥不到账,增城警方连续接到多起群众举报,称一名陈姓银行员工在办理POS机业务时,从信用卡“刷”钱。
接到报警后,增城警方立即展开调查,围绕受害人提供的信息线索,一一锁定了犯罪嫌疑人陈某的身份信息和犯罪证据。 随后,民警给陈某打电话口头传唤。 陈某自知犯罪猖獗,无法逃脱法律制裁,于是于6月20日主动向公安机关投案自首。
经审查,陈某(男,27岁)供述,其从某商业银行信用卡中心辞职后,利用自己在银行的工作经验和客户资源,代理安装POS机。 ,将包裹改成绑定自己的银行卡,或者直接将包裹改成绑定了自己银行卡的POS机供受害人刷卡,从而骗取受害人钱财。
目前,陈某已被警方依法刑事拘留。 警方已初步核实案件11起,涉案金额约26万元。
使用POS机恶意套现或刷卡养卡均属违法行为
调查中,警方发现,部分受害人利用POS机套现或用信用卡“提卡”,这本身就是违法行为。
信用卡套现是指持卡人不通过正常合法程序(ATM或柜台)提取现金,而是利用虚假交易以现金交易的形式提取信用卡信用额度内的资金,同时不提取现金。支付银行的现金取款费用。 违法行为。 一旦发现用信用卡套现,就会被银行征信系统列入黑名单,影响以后的个人贷款和银行卡申请。 此外,违反国家规定,利用销售点终端(POS机)等方式,以虚构交易、虚假价格、现金返还等形式,直接向信用卡持卡人支付现金,情节严重的,将按非法经营予以处罚。
警方提醒,POS机持有者应遵纪守法、自律。 利用POS机恶意套现或刷卡养卡是扰乱正常金融秩序的行为,是国家法律法规禁止的行为。 情节严重的,即构成犯罪。 而且,这种“收钱”的方式还可能让你陷入诈骗的陷阱,钱财受损,你也身陷其中。
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